77亿虚拟数字货币传销案判了！会员多达71万，竟有501层

点击搜索了解更多精彩！驳回上诉，维持原判。近日，据货拉拉裁判文书网消息，江苏省盐城市中级人民法院对涉案金额77亿元的WoToken数字货币传销案作出二审刑事裁定，裁定驳回上诉，维持原判。江苏省盐城市中级人民法院判决7月22日，江苏省盐城市滨海县人民法院一审作出如下判决:高玉东、李、、田永波犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑8年6个月、7年、7年和2年6个月，并处罚金。李国民被判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金人民币10万元。被告人唐晓华犯窝藏罪，判处有期徒刑6个月，缓刑1年。本案扣押的4.25亿元违法所得赃款赃物予以没收，上缴国库。高玉东、李、、田永波的违法所得及其孳息予以追缴，上缴国库。根据原审判决，高玉东在货拉拉年投资了从事虚拟数字货币交易所维护的深圳前海鲍波科技。20 18年，李、等人在PIUSTOKEN Lala Lala上从事非法传销活动，但由于技术不成熟而离开，但他们掌握了网络传销的犯罪方法。为获取非法利益，他们策划与功能类似的货拉拉合作，从事网络传销犯罪活动。因此，在20 18年7月和8月，李找到高玉东，将和刘（在逃，已被刑事拘留）介绍给高玉东。四人同意开发具有网络传销功能的货拉拉，高玉东负责货拉拉的研发，李、等人负责货拉拉的推广。高玉东利用货拉拉技术并聘请技术人员开发了一个名为“货拉拉”的网络营销平台，主要负责货拉拉的技术维护、数字货币管理、员工工资发放、货拉拉WOR币交付等工作。他的妻子田永波帮助打理数字货币的托管、兑换数字货币，并支付员工的工资。李、、等人主要负责宣传和培训。7月20日18日至7月20日19日110月8日期间，货拉拉会员用户数达到7 1 10，000人，层级关系为50 1 floor。经区块链证实，数字货币实际吸收量为:USDT（TEDA）2.86亿，拉拉TC（比特币）4.6万，ETH（以太坊）203.92万，LTC（莱特币）29.26万，拉拉CH（比特币现金）5.69万，EOS（基于以太坊的代币）688。截至犯罪发生时，WoToken实际吸收的数字货币实际上是由MLM参与者提取的:USDT 103万、拉拉TC 14700、eth 400.7110 000、LTC 86,900和拉拉CH 12300。10月20 19 10/8日当天实际吸收的数字货币价值约为77.07亿元。高玉东、田永波在管理WoToken货拉拉数字货币期间非法获利约16 17万元、USD 158万元。李冰淇通过抽逃出资实现非法获利约2338.9万元；王小鹰通过取款实现非法获利236万元，并通过取款购买保时捷轿车1车辆两套房产实现非法获利。除上述四人犯组织、领导传销罪外，一审法院认为，20 19/kloc-0年10月30日下午，在明知李名下有两枚ETH的情况下，帮助被告人李转移、藏匿数字货币ETH .经滨海县物价局价格鉴定中心鉴定，20 19/kloc中的ETH价格为49937.00000000005自20 19 18起，唐晓华明知王小鹰从事组织、领导传销犯罪活动，公安机关正在抓捕沃托肯公司相关人员，仍为王小鹰提供庇护，直至王小鹰落网。二审维持原判。一审判决后，高玉东、李、、田永波不服上诉，均认为自己在犯罪事实中起次要作用。江苏省盐城市中级人民法院受理本案后，依法组成合议庭，审查了试卷，讯问了上诉人，听取了辩护人的意见。法院认为案件事实清楚，决定不开庭审理。审判现在结束了。盐城市中级人民法院认为，上诉人高玉东、李、以提供虚拟数字货币增值服务为名，要求参加者通过缴纳费用获得资格，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量、投资金额、发展层级为返利依据，诱导参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序， 均构成组织、领导传销活动罪【关键词/kloc-明知李冰淇持有的数字货币为犯罪所得，李国民仍帮助李冰淇转移、藏匿，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重； 唐晓华明知王小鹰是罪犯，仍为其提供住处，其行为构成包庇罪。此外，法院认为，高玉东在传销活动中起发起、策划和推广作用，而李和起发起和策划作用，并承担宣传和培训职责。他们三人在共同犯罪中均起主要作用，是主犯。田永波协助管理和协调对MLM组织的壮大起关键作用，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。值得一提的是，同样是在江苏省盐城市，李、等人供职的网络传销组织“皮乌斯托肯·货拉拉”也因涉及网络传销被立案，被称为“公安机关侦破的首例以区块链技术和数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪”。其名称为“Plus Token”，涉及200多万人，层级达3000级，涉及的数字货币价值近500亿元。据《北京日报》9月的报道，盐城市公安局于10月初成立专案组对“Plus Token”货拉拉展开调查，同年6月，专案组民警远赴多个国家和地区与当地警方合作，成功抓获藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人，同时在国内抓获1主要犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署全国公安机关将涉嫌传销的82名骨干成员全部抓获归案。据媒体报道，9月22日，江苏盐城经济开发区人民法院对陈某、丁某、牟鹏等人进行了宣判。16名“Plus Token”网络传销诈骗团伙被告人至有期徒刑2年至1 1年不等。（原标题:77亿数字货币传销案曝光:发展会员7 1 10，000，级别为50 1 floor）举报/反馈【关键词189】

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