30万投资“云币”，不到12个小时赔光光……

案发半年后，乔达强回忆起自己从被困到被骗再到报案的经历，觉得一切都像一场噩梦。

他后悔自己一时贪念，中了犯罪分子的圈套，但又庆幸自己及时报案，使得警方顺藤摸瓜，很快将犯罪分子一网打尽。

被拉入创造财富的投资集团

乔达强认为自己是一个有头脑的人。他在商界打拼多年，平日热衷于投资理财。他投资过各种类型的金融产品，判断过各种金融管理项目，积累了一定的资产和经验。

2020年8月，乔达强在微信上添加了一位向他推荐股票的陌生人。这个名叫“环球航行”的人是股市圈子里的高手。

第一次添加对方好友后，乔达强并未按照对方给出的相关股票信息立即投资。他想等到了解了对方的背景和推荐的股票走势后再说。

对方当时也很淡定。他没有试图说服乔达强投资。他只是时不时给他发一些股票推荐信息，把他拉进几个股票交易群。

起初，乔达强只是随便看看这些团体，并没有认真关注他们。不久后，乔达强注意到，每天朋友圈里“航行四海”的“晒单”都是他投资的一些股票收益信息。

出于好奇，他查看了股票市场。没想到“四海扬帆”选的股票都很准【关键词196】，而且都是持续上涨的状态。跟随他炒股的几个群成员也经常晒信息，他们都获得了很多收益。

此后，乔达强开始有意无意地与“航行四海”进行交流。

“航行四海”告诉乔达强，他之前发布的一些市场信息是他的一位老师分享给他的。这位老师比他更专业、更资深。他买的股票也是老师推荐的，很多人跟着老师炒股发了大财。

乔达强一听，感动不已，恳求“四海扬帆”收自己为“徒弟”，拜师学习炒股。《环球航行》说不是每个人都能跟着老师走。你必须首先赢得老师的意见。

经过反复努力，“航行四海”说老师同意带乔达强去玩。他把乔大强拉进了另一个股票交流群。这个微信群有几百个成员。一个自称是老师的人每天发布一些投资理财的知识，还有免费的投资讲座。

几天后老师在群里说最近股市行情不佳，短时间内不会发布股票推荐的消息。

看到这条消息，群里顿时炸开了锅，网友们纷纷表示不愿意，希望老师继续上课。

这时，老师也说他正在接触“云币”，这是一种特殊的投资产品，也是一种流行的“区块链”虚拟货币。这个领域比股票更有发展潜力，盈利的空间和机会也比股市多得多。

大乔【关键词150】强早就听说过“区块链”，但他不知道如何投资“赚钱”。好奇心驱使他按照老师的指示去老师设立的拉拉教室上课。

久而久之，乔达强发现这位老师非常“神”，非常准确地预测了一些虚拟货币的涨跌。

很快，群里有人请老师带单“炒股”，并经常“晒”炒虚拟货币后的利润。

在老师和群友的游说下，乔达强动心了。任何投资都是有风险的，只有尝试过你才会知道它是真是假。老师们常说高风险也意味着高回报。怎样才能轻松赚钱？

最后，经不住巨大的诱惑，乔达强动了心，主动联系老师，让他把账单带来。

随即，在老师推荐的客服人员指导下，乔达强开始开户，并跟随炒币群里的“炒币专家”免费学习炒币技巧。

30万元半天就爆了。

经过一段时间的观望，2020年10月6日1KLOC-0，乔达强下定决心将30万元一次性投入“云币”。

买完之后，乔达强满怀期待地等着老师推销说明书。

然而，当天下午4点05分1下午，他收到了一条短信，通知他的投资被吹了出来，也就是说，他投资的30万元全部被套住，彻底损失了。

乔大强告诉老师他把钱都丢了的消息，并向老师求助。老师还是要求乔达强增加资金量，这样他才有机会盈利甚至翻身。

此时，乔大强觉得自己被骗了。他在网上查询了相关的【keywords 188】信息，看到现实中也发生过类似的骗局。

乔达强立即联系了群里的老师和客服人员询问相关情况，但此时老师再也没有给他任何回复和指导，直接消失了。同样“人间蒸发”的还有他加入的微信群中的数百名网友。

此时，乔达强才意识到，当初加他的那个网友其实是一个勾引他的“钩子”。所谓的老师很可能是幕后骗子。而且他的群友都是托儿，根本就是被这些群骗了。

公安机关立案后，乔达强也将公安机关立案的消息告诉了客服。得知乔达强报案后，客服人员与他协商，只要他撤诉，货拉拉会立即返还1 1 10，000元给他，这被认为是对他的“补偿”，但乔达强拒绝了。

“区块链”被他们打成了蝎子

乔大强报案后，专案组民警对其提供的账户进行跟踪调查，很快发现乔大强汇款的账户曾一度将6万余元打入北京某网络科技公司账户，专案组立即派侦查员前往该地调查。

调查表明，该网络正规发达。

kloc-0/9年6月20日，货拉拉与一名叫钱刚的男子就“区块链云币虚拟货币交易”签订货拉拉交易协议，为其提供开发的技术服务，钱刚支付了6万元。

警方顺着钱刚的线索顺藤摸瓜，调查发现钱刚的真名叫张辉。这个“云币拉拉”的后端拉拉服务器在老挝，核心成员都活跃在中国。

“云币货拉拉”推出后，其运营商没有遵循区块链行业的规则。他们没有存储虚拟货币进入货拉拉，也没有按照货拉拉的要求接入第三方交易，货拉拉资金的接收账户为个人账户。

“云币拉拉”设有基金审计部、拉拉房、电话运营等四个部门、八个小组，涉及人员众多。主要犯罪嫌疑人张辉和辛雷分别主管拉拉队、演讲部和资金审计部。

他们的操作有一套“流程”。一是以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为由，骗取用户信任，诱导用户转账投资。该作弊套路分为以下几个步骤:第一步是吸引客户建群；第二步是邀请“专家”就如何投资目标产品（如虚拟货币）进行讲座；第三步，控制幕后损失后解散团体，当场消失。

经过前期策划，张辉、辛雷购买货拉拉、电脑、货拉拉等作案工具，租用作案场所，招募培训人员，共同实施诈骗活动。

他们组建了两个微信群。首先，在第一类微信中发送事先编辑好的话术脚本，并以“免费推荐优股”和跟随“老师”的高额利润为诱饵，诱骗受害人添加好友并拉入微信群。

在这个微信群中，团伙成员分别扮演股票老师、盈利股民和普通股民的角色。他们通过“老师”荐股、“股民”吹嘘、“明星”牟利等方式，诱骗受害人相信所谓的“资深老师”，增加客户粘性。在摸清客户详情后，一些积极参与、有投资意向的人会进入下一个微信群，并引导受害者“云投币”。

投资者转入货拉拉账户的资金全部转入辛雷、张辉、张莎、杜蓉、彭涛等人的个人控制账户。

截至目前，已有300多名客户被强制平仓，分布在全国多个省市，涉及金额3000多万元。

“云币货拉拉”是一个虚假交易，是一个在货拉拉运营的网络诈骗集团，有一个完整的链条。“区块链”这个新概念已经被他们做了一个封面。

警方调查发现，该团伙分别在上海、河南等地设立运营部门，招募众多员工，支付丰厚薪水，管理人员和普通员工分工明确，完全采用全球化运作。

语音脚本的完整操作

“货拉拉，在上海，基本工资6000元，月收入上万，包括餐费和提成，周五和周末每天工作8小时，还有团建和旅游。”7月20日19，正在找工作的刘学看到这条招聘信息后非常兴奋。

于是，刘学联系了货拉拉的负责人。按照对方要求提交个人信息后，刘学很快接到了面试电话，并在面试当天收到了录取通知书。第二天，刘学去上班了。

我一到公司，老板就给了刘学几份工作，这些工作都有预设的微信和身份。

刘学的微信昵称是“研究员叶郝跃”。刘学的工作是作为“研究员叶郝跃”与客户沟通。说白了，刘学只是一个冒充专家的客服人员。

客户服务组分为两个组:前端组和后端组。前端团队中大约有10人，刘学对他们并不熟悉。刘学属于后端组，而后端组也有超过10的人。

刘学的工作步骤是在货拉拉期间向客户推广货币投机的常识。沟通的话语都是提前准备好的。主要内容是指导客户何时交易。

如果客户询问下一步该怎么做，刘学会将客户的问题反馈给前端服务人员，前端服务人员会给出答案，刘学会将答案转交给客户。

有时，当前端客服不能及时回答客户的问题和答案时，刘学也会给客户一些建议。

事实上，刘学对金钱投机一窍不通。当她转身时，她会直接转发到群中。

“我感觉这份工作不正规。听了组长介绍的工作情况和任务，我知道他们说的这些东西都是骗人的，但如果他们想赚钱，他们就会留下来。”事件发生后，刘学表示，拉拉利的大多数普通同事都是“95后”，受教育程度低，没有稳定的收入。

团队负责人向客户承诺转账金额3%至5%的佣金，因此他们选择配合诈骗活动。

工作后不久，刘学被提升为后端团队的负责人。在刘学任职期间，他的团队共吸收投资超过348万元。

前端客服组的负责人是张莎，他是货拉拉主要负责人张辉的前货拉拉好友。张莎在货拉拉改名为“大圣”（货拉拉成员都使用假名或微信名），他主要负责转发演讲脚本。

演讲脚本由拉拉计划部编写，发送给计划部小组，然后由张莎转发给业务小组。

前端客服群的业务员根据脚本角色转发客户群中炒币的信息，并以此为基础将客户引流到群中，再将客户引流到云币。然后后端客服负责忽悠客户完成投资。

事件发生后，张莎说，在9月20日/克洛克-0/9日，张辉打电话给她，请她去上海帮她拉拉。她还说她可以在家工作，而不是在上海。

因此，张莎在他所在的灵宝市租了一间办公室，买了两台电脑和办公桌，开始运营。

她一入职，货拉拉就给她加了十几个货拉拉和七个微信群。大约每个月，张辉都会和朋友们一起给张莎发一个新的微信号。张莎用这个微信号把张辉提供的所有人都拉进了群。加入该小组后，张莎发送了一些有关股票的信息。

72名嫌疑人被捕

由于该案涉及犯罪集团人数众多，跨省抓捕难度大，专案组在警力部署、抓捕时机、固定人员证据、审讯计划等方面进行了周密部署。

最终，警方决定同时开展抓捕行动，确保一网打尽。

直到12月17日，本案的所有嫌疑人都被逮捕。警方查获了289起刑事案件和80多台刑事电脑。

公安机关立案侦查后，迎泽区检察院、太原市检察院成立联合专案组及时介入，收集固定证据，引导侦查。

承办检察官就本案的证据要点、涉案金额、资金去向、人员作用、所涉罪名等关键问题提出了一系列补充侦查意见。

针对区块链诈骗作为新生事物的实际情况，检察官补齐专业短板，学习区块链基础知识，完善知识结构，深刻理解案件的主客观因素，分析主客体之间的因果关系，准确判定案件。坚持“穿透式”审查理念，并结合嫌疑人的行为、资金流向、盈利模式等进行审查。，分析判断是否符合国家法律法规，准确区分金融创新与违法犯罪，准确科学办案。

2020年8月，该案以诈骗罪移送太原市检察院和迎泽区市检察院审查起诉。9月17日，迎泽区检察院向迎泽区法院提起公诉。

12月18日，太原市检察院向太原市法院提起公诉。截至发稿时，该案尚未判决。

办案检察官提醒，涉案“虚拟货币”不具有与货币同等的法律地位【关键词232】，不能作为货币在市场上流通使用。中国法律也禁止虚拟货币的投机行为。

建议那些投资者在面对新技术、新概念和新渠道时不要盲目跟风。他们应该深入研究国家法律和相关政策，充分了解投资项目，合理预期未来回报，科学投资。不要被高额回报蒙蔽双眼，盲目跟风参与相关炒作。

一旦发现任何机构参与此类非法金融活动，应及时向相关监管部门报告，涉嫌违法犯罪的应及时向公安机关报案。（文中涉及人员均为化名）

来源:方圆发布微信

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