倒卖虚拟货币洗钱 东营公安抓获4人

齐鲁网·闪电新闻4月6日讯“虚拟货币跑路，最新项目，日赚2%，本金无忧，稳赚不亏，绝对靠谱！”看到类似的广告，许多人并没有像行动一样兴奋，而是陷入了犯罪的泥潭，最终失去了自由。近日，东营市公安局东营分局刑侦大队打掉一个贩卖虚拟货币洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。前段时间，东营分局刑侦大队反诈中心民警在办理一起电信网络诈骗案件的过程中，发现了一个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙，该团伙为逃避公安机关打击起到了非常重要的作用。面对虚拟货币的隐蔽性和犯罪团伙的专业化特点，分局“情、指、行”一体化运营中心迅速收集各类线索信息，对涉案账户进行深入分析。经过不懈努力，最终在江西常熟一出租屋内确定了犯罪嫌疑人的具体落脚点。趁现在还来得及！民警立即带队前往。经过5天的蹲守，4名嫌疑人终于落网。经初步审讯，犯罪嫌疑人、李、康、杨均为30岁左右，均无正当职业，通过线下销售虚拟货币牟利。陈某到案后供认不讳，一般在出租屋内与买家面对面交易。尽管这种虚拟货币在线下的价格较高，但由于虚拟货币仍然可以在海外快速交易和变现，因此并不缺乏销售。陈某说，“每次他们拿到大笔现金时，他们都很着急。我们一般比市场价高很多，他们也不在乎。”经过调查，从2022 1 1月到现在，陈某从网上了解到倒卖虚拟货币可以赚快钱，这让他在失业在家时非常兴奋，于是他带着几个朋友去租房子倒卖。4人从福建、广东等地低价收购后高价转卖。在不到半年的时间里，洗钱金额高达300万元，非法获利超过10万元。倒卖虚拟货币是近年来新兴的洗钱手段。有许多诈骗嫌疑人无法用大量资金洗白他们的钱。为了逃避追查，他们急于线下买卖虚拟货币，并在海外套现用于洗钱。对于卖家来说，他们以市场价格从大平台购买，然后在网上高价出售，以赚取差价。目前，陈某已有4人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被我局采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理中。随着互联网金融的快速发展，诈骗分子利用三路四路支付、平台外支付、数字货币、贸易对冲等手段不断改变洗钱方式，使得转账快速、隐蔽，给公安机关追缴赃款带来极大困难。但无论哪种模式，都已经触及了法律的底线。我国刑法规定，为洗钱活动“提供资金账户”将构成刑事犯罪，最高可处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。不要轻易被所谓的高额回报所诱惑，更不要出租、拥有身份信息、支付账户、为他人购买虚拟货币，杜绝侥幸心理，远离黑灰产业，不要做犯罪分子的帮凶。闪电新闻记者贾宁报道/反馈

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