上海首例虚拟货币网络传销案告破，涉案金额过亿

近年来，比特币和以太坊等虚拟货币的高价格推动了市场投资热潮。与此同时，各种以虚拟货币为名的骗局形式不断变化，虚拟货币传销和诈骗案件层出不穷。3月15日，记者获悉，历时半年，上海市公安局经侦总队联合杨浦公安分局近日侦破上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人10余人，涉案金额超人民币1 100万元。据了解，目前，法院已依法对该案作出一审判决。事实上，虚拟货币监管不断升级，相关政策密集出台，以至于最高人民法院首次将虚拟货币交易列入非法吸收资金罪。在业内人士看来，与传统金融工具相比，虚拟货币市场不成熟、投机性强、投机性高。面对虚拟货币市场的乱象，监管趋严是大势所趋，投资者需要增强风险意识。揭秘金融传销新伎俩据报道，该案涉及一个网络平台，该平台成立于2020年6月。该服务器架设在境外，实际由犯罪嫌疑人牟某控制。通过成立一家区块链科技公司，某某在内部组建了五个团队，包括技术、讲师、推广、客服和提现审核。通过该平台，他以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，承诺高额静态收益，并以开发离线双支付为诱饵吸引用户加入。在运营过程中，平台会员需要购买大量虚拟货币，然后将其转换为平台发行的所谓代币，以支付入门费并成为平台会员。同时，平台设置了直推奖励、间接推奖等多种动态奖励，以及团队福利等返利奖励，诱导会员不断发展下线，从而不断扩大组织规模。例如，用户首先通过线上邀请码完成平台的登录注册，充值至少1000平台代币的入场费后，可享受一定比例的静态收益。然而，平台会员可以获得的最大奖励不是这里，而是通过推荐下线获得的返利。根据平台的规则，每推荐一个新用户，他可以从平台获得直接奖励，如果下线用户继续发展下线，他还将获得间接推荐奖励。此外，平台会员可根据线下客户累计支付金额升级会员等级，并享受10%至100%不等的团队管理奖励。数据显示，该平台存续期间累计会员账户6万余个，层级关系72层，涉案金额为1 100万元。平台是如何在短时间内发展出如此大规模的会员的？上海警方调查发现，该犯罪团伙内部分工明确，层级结构清晰。为了获得用户的信任，牟其中组织了包括周在内的五名数据讲师组成演示团队，通过在线课程和线下演示来宣传所谓的技术和虚拟货币的增值前景。同时，平台成立宣传推广团队，通过组织线下酒会、社群推广、群聊等形式，吸引潜在用户缴纳会员费，诱导其不断发展新会员。例如，牟其中等人以建立全球生态系统为噱头，声称要打造一个提供分布式供应链金融服务的所谓平台，甚至声称他们的平台项目是“全球应用领域的独角兽”，平台代币是“全球最快的公链”，具有极大的增长空间。本案中，牟某通过成立的公司组建了一个超过10人的技术团队，专门负责平台开发、测试、运营和维护，设置各种平台代币供用户充值，并开发奖励模型和提现功能。但是，平台上设置的代币没有市场价值，是非法的。代币的价值大多由平台控制。随着代币价值的下降，用户在提现时会产生损失，这迫使用户不断发展下线并获得更多的平台利益。上海警方表示，目前，法院已依法对该案作出一审判决。根据相关法律规定，传销组织内部参与传销活动人数超过30人且层级在三级以上的，对组织者、领导者依法追究刑事责任。此外，上海警方已要求公安部在全国范围内开展打击涉嫌犯罪的传销“云行动”，并开展跨省打击行动。对虚拟货币的监管趋严。据业内人士分析，作为一种新型网络传销方式，虚拟货币传销具有较强的隐蔽性，但骗术始终如一，其无外乎三大典型特征:一是入门费，投资者需要缴纳费用才能获得加入资格；第二是吸引人，MLM参与者的收入来自他们发展的下线会员支付的费用；第三，双重支付，这是根据直接或间接发展的人员数量。樊植科技近日发布的《20021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》中也提到了虚拟货币传销的模式，包括交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式和链游元宇宙模式。以大热的“元宇宙”为例。在元宇宙概念的加持下，各种NFT连锁旅游项目蓬勃发展，犯罪团伙也在紧跟潮流，开发所谓的连锁旅游项目，发行游戏代币并上线到中央交易所。上述报告分析认为，该类案件通常涉及项目方通过蹭热点、与知名项目联动等方式对自身手游进行炒作，吸引投资者入场，不断提升游戏代币价值，通过静态和动态收益相结合的方式吸引更多投机者。其本质仍是通过用户兑换平台币消费的主流币来扩大资金池，项目方趁机套现跑路。针对这些情况，相关部门也在加大监管力度。例如，2月底发布的《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》保持了非法吸收公众存款罪的四个特征不变。同时，结合新的司法实践和新的犯罪形式，增加了点对点借贷、虚拟货币交易和融资租赁等非法吸收资金的新方式。此外，中国银行保险监督管理委员会此前发布关于防范以“元宇宙”名义非法集资的风险提示称，一些不法分子声称发行的虚拟货币是未来的“元宇宙货币”，诱导公众购买和投资。这类“虚拟货币”往往是不法分子的自发空气币，主要通过操纵价格、设置提现门槛等幕后手段非法获利。报告/反馈

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