【普法强基在行动】“虚拟数字货币”陷阱！呈贡法院审理首例以虚拟货币为名组织、领导传销案件

呈贡法院近日审理了全国首例利用网络虚拟货币传销平台组织、领导传销活动刑事案件。

基本事实

自20 19以来，杨等人在没有实际经营活动的情况下，鼓吹“XX鹰”项目是某国的金融平台，由境外银行和基金担保，并谎称XX鹰平台上的DAM（俗称鸡蛋和鸡蛋币）可以用虚拟货币（俗称U币和币）/kloc-变现。

为获取资金，杨某等人诱骗参与者将充值至“XX鹰”网络平台，同时通过邀请码诱骗参与者在多地发展下级会员。他们根据发展会员的数量和充值资金的多少，设置wealth 1-4等级，形成多级组织层级，并直接或间接以发展的人数、充值的金额、财富等级和等级作为返利依据，按照一定的比例和规则，

通过对涉案区块链资产的分析和司法会计鉴定，截至2022年5月30日，“XX雄鹰”项目参与者的充值总额为9，762，260.02美元，折合人民币6，500万元。呈贡法院以组织、领导传销活动罪判处被告人杨某等人有期徒刑一年至六年不等，并处罚金。该案扣押的违法所得为人民币1300万元，涉案手机、u盘依法予以没收。

典型意义

近年来，随着区块链技术和虚拟货币的不断升温，一些不法分子打着金融创新的旗号，鼓吹该项目是区块链金融平台，由境外银行和基金担保，并开展违法犯罪活动，具有很强的迷惑性和危害性。该案系我省首例涉及虚拟货币投资平台的传销案件，具有重要的示范意义和警示作用。

法律链接:

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条- 1规定:组织、领导销售商品、提供服务等经营活动，要求参加者以支付费用或者购买商品、服务等方式取得加入资格，并按照一定顺序形成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据的， 并引诱、胁迫参加者继续发展他人参加的传销活动，骗取财物，扰乱经济、社会秩序的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

法官提醒:

刑事法庭审判员:蒲磊

随着时代的进步，传销的手法也在不断“推陈出新”。虚拟或传销犯罪因其不受地域限制、资金流动大、蔓延发展快等特点而防不胜防。广大群众要提高风险防控意识，不要盲目追求高利益而忽视高风险，给自己和他人造成不可挽回的损失。

供稿:刑事法院审计局

一审:魏凡玲

原标题:“虚拟数字货币”陷阱！呈贡法院审理首例以虚拟货币为名组织、领导传销活动案。

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