1450万虚拟货币为何不翼而飞

近年来，比特币和雷达币等虚拟货币因其资产价格的快速上涨而成为全球市场关注的焦点。随着虚拟货币的兴起，交易平台成为不法分子的目标。

“平台位于境外，在线虚拟交易，不实名注册，打击虚拟货币领域违法犯罪的难度很大。”日前，回忆起历时一年多侦破的一起涉案价值1450万元的比特币、雷达币“钱包”刑事案件，江西省南昌市公安局青云谱风景名胜区分局专案组民警感慨道。

谁动了钱包？

手机在手，证件在身。为什么价值几千万的虚拟货币突然不见了？

此前，居民黄某赶到江西省南昌市公安局青云谱风景名胜区分局报案称，他在一天晚上突然发现自己用来绑定雷达网账户的手机号码失去了信号，无法使用，随后登录自己的“雷达网”账户，发现手机号码绑定的十多个“雷达网”电子钱包账户中的虚拟货币全部丢失，其中包括30多枚BTC（比特币）和数万枚vbc（雷达币）。

谁动了小黄的“钱包”？警方意识到这可能是一起刑事案件。青云谱风景名胜区分局决定立即成立专案组展开调查。

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缴获犯罪嫌疑人的作案工具。

虚拟货币真的“无法追踪”吗

该类案件在当时江西省尚属首例，尤其是涉案的“雷达网”虚拟货币交易平台开设在美国的雷达实验室内，国内没有相应的对接公司或机构。受害者丢失了虚拟货币，这不是实名制注册系统，其在区块链的交易非常复杂。同时，电子钱包的实名注册信息无法检索，县级公安机关现有侦查手段无法追踪虚拟货币的去向。回看整个事件，在受害人虚拟货币被盗前后，犯罪嫌疑人并未与受害人有任何实质性接触，全程未留下电话号码、微信等任何用户信息。

接报后，办案民警按照网络财产侵权案件的侦查思路，从资金流和网络流两个方向开展工作。

资金流以受害者的虚拟货币流向为线索，试图追踪虚拟货币在各种交易平台和实名电子钱包之间的传输，并通过查明接收虚拟货币钱包的实名信息锁定犯罪嫌疑人。但由于“Radnet”等境外机构搭建的虚拟货币交易平台没有官方验证渠道，无法检索相关用户信息，资金流追踪被迫停止。

网络流量的检测方向，以受害者账户的登录信息为线索，试图确定被盗时间内被盗账户的登录IP、登录设备等网络信息以锁定嫌疑人，但“雷达网”服务器设置在美国，因此无法检索相应的网络数据并跟踪网络流量。

嫌疑人没有留下作案痕迹吗？不会吧。专案组民警继续探索。

真实空间“露马脚”

对资金流和网络流的研究无法再进行。犯罪嫌疑人可能留下的唯一线索是受害人的手机号码。事发当天是谁挂失并补办了受害人的手机号码？

办案民警在运营商处查询该手机号码后发现，案发当日7时许，该号码确实在南昌市青云谱区某营业厅办理了挂失补卡业务。通过查询营业厅挂失补卡业务信息及调取监控视频，发现一男一女冒充受害人在营业厅对手机号码进行挂失，并用伪造的受害人临时身份证和伪造的户口本进行补卡。营业厅的外部监控视频显示，两人在补卡后迅速离开现场前往旁边的加油站附近。通过调取周边“天网”的探头，追踪到两名补卡嫌疑人的行动轨迹，发现他们乘坐两辆江苏连云港牌照的轿车离开营业厅后立即离开现场。“立即开展信息研判，摸清犯罪嫌疑人行踪。”青云谱风景名胜区分局领导为办案指明了方向。

于是，专案组民警充分利用各种信息系统开展侦查工作。

经分析研判，发现事发前一天两辆连云港牌照轿车以2 1小时进入南昌后，三女两男共五人入住南昌高新区紫阳大道某酒店。案发当日7时，一名身穿牛仔裤的男子乘坐高铁到南昌西站，前往高新区宾馆与5人见面。随后六人驱车半小时来到南昌西站，到达案发现场——青云谱风景名胜区某营业厅。案发当天0时许/Kloc-5时许，营业厅内穿运动装的男子从西客站出站后，立即前往青云谱区某营业厅与之前的6人会合。17时许，7名嫌疑人全部在南昌市青云谱区某营业厅附近见面。随后，一名身穿运动服的男子带领其中一名女子在营业厅以受害人身份进行挂失。完工后，7人分乘两辆车离开南昌。途中，该男子在安徽安庆下车，其余嫌疑人直奔江苏连云港。

抓获嫌疑人。

锁定“黑客”

“这7人有重大作案嫌疑。”办案民警认为，查明其身份势在必行。

通过沿嫌疑人行动轨迹调取监控视频，民警有效截取了6名嫌疑人的完整面部图像，最终摸清了6名嫌疑人的身份信息。

经过深入调查，警方发现这名身穿运动服的男子从安庆下车后独自乘坐火车返回南昌，并在南昌一家酒店住宿，并通过住宿登记查明了嫌疑人的身份。至此，此案中出现在南昌的7名犯罪嫌疑人身份全部确认。

由于“雷达网”交易平台只能通过电子邮件与平台沟通，青云谱风景名胜区分局另辟蹊径，以受害人的名义通过电子邮件与美国雷达工作室取得联系。美国雷达工作室通过电子邮件回复后，向受害人告知了黄某相关账户中虚拟货币的流向信息，并反馈了其在雷达平台上提取的部分虚拟货币的银行卡号。通过落实银行卡的身份信息，发现犯罪嫌疑人张某（女）的身份与之前的身份重合，这大大增强了民警侦破案件的信心。

在进一步调查中，民警发现犯罪嫌疑人邓某被江苏苏州公安机关取保候审时为同一作案手法。

于是，民警紧急联系了苏州警方。查阅案件材料后发现，邓某的丈夫专门找人制作了一个黑客软件，从“雷达网”虚拟货币交易平台窃取了数百万条用户信息。本案受害人黄某的雷达账户信息就在其中。

数千英里的追踪和捕网

——首战是江苏连云港。在南昌作案后，该犯罪团伙立即乘车逃往江苏省连云港市。专案组民警对已查明的犯罪嫌疑人进行分析后发现，其中5名犯罪嫌疑人均为连云港籍，仍在连云港活动。随即，专案组在连云港市、灌云县等地展开收网行动，将犯罪嫌疑人邓某、张某（男）、张某（女）、王某、卜某全部抓获归案。当场在犯罪嫌疑人邓某住处搜查出用于编造作案的假身份证、手机等作案工具。

-搬到广东。通过对在连云港抓获的犯罪嫌疑人的突击审讯和对其余2名犯罪嫌疑人的分析研判，发现犯罪嫌疑人已从连云港流窜至广东，在广东中山、东莞等地活动。于是，专案组民警立即转战广东。经分析研判、蹲点守候，犯罪嫌疑人张某某、曾某被抓获归案，并在犯罪嫌疑人曾某的住处查获用于编造作案卡的假户口本。

——江苏连云港再战。据主犯邓某供述，连云港有两名幕后犯罪嫌疑人负责转移虚拟货币并变现。本案中被盗的虚拟货币就是由这两名嫌疑人实现的。得知信息后，专案组民警再次前往连云港对犯罪嫌疑人龚某实施抓捕，并在龚某住处发现一个存有大量虚拟货币交易平台账户信息的笔记本和多部专门用于操作电子钱包的手机。经查，龚某在连云港生活奢靡。他不仅用赃款购买了大量房产，还在日常消费上花费了大量资金。

至此，案件告破。根据分析，犯罪嫌疑人各自的责任和级别逐渐浮出水面，大致可分为两组。一是连云港团伙:犯罪嫌疑人邓某负责带领持卡人（张某、王某等。）冒充补卡；犯罪嫌疑人龚某、杨某负责提供雷达网账户转账盗取的虚拟货币并变现。另一个是广东团伙:犯罪嫌疑人张某某、曾某负责查询车主人口统计信息并制作假证、印章。

这个案子已经完全澄清了。

原来，犯罪嫌疑人邓某从丈夫的“雷达网”虚拟货币交易平台上获取了数百万条用户信息，发现江西南昌一个手机号码绑定的“雷达网”电子钱包内有大量比特币和雷达币，便想通过补办受害人手机卡的方式登录“雷达网”电子钱包，然后偷偷将虚拟货币转走。

于是，邓某找到了专门变现被盗虚拟货币的犯罪嫌疑人龚某和杨某。经三人商议，犯罪嫌疑人邓某带领持卡人张某（女）、王某到南昌冒充补卡。更换成功后，将收集的验证码提供给犯罪嫌疑人龚某和杨某，犯罪嫌疑人将电子钱包中的虚拟货币全部盗走并变现。

随后，邓某通过某聊天软件联系到广东团伙中的张某某和曾某。张某某负责查询全国车主信息和人口信息，曾某负责制作作案所需的虚假证件。由于双方团队首次合作，互相提防，双方约定在南昌补办该卡，广东团伙收到相应报酬后将补办的手机卡交给邓某。

近日，南昌市中级人民法院对此案作出终审判决，认定犯罪嫌疑人邓某等人犯盗窃罪，判处四年至十三年不等有期徒刑。公安机关依法扣押的赃款赃物价值/kloc-0.47万元已全部依法返还被害人。

（编辑:方玉洁）

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该案的成功侦破给我们的启示

高度重视、靠前指挥是成功侦破此案的基本前提。案件发生时，“长风1”行动即将开始。接报后，分局党委立即指派刑侦、图侦、网安、技侦等多名警力成立专案组，每天召开案件研讨会，理清侦查思路，制定侦查方案，部署抓捕行动，及时挽回损失。案件办理过程中，省公安厅、市公安局还多次组织召开公检法案件定性会商会议。

集中调研和法律支持是本案顺利解决的重要保障。以盗判案是全省乃至全国的创举，为后期类似案件的研判提供了有力支撑。

科技强警和深度研判是该案成功破获的有力支撑。专案组民警面对史无前例的“区块链”虚拟货币被盗案。民警主动拓展思路，坚持传统侦查手段与现代科技手段有机结合，对涉案视频、图片、手机、身份证等信息进行深度分析比对，寻找案件突破口，成功确定嫌疑人身份。同时，通过多方合作核对资金的方式，解决了虚拟货币难以追踪的问题。

追回损失、打击全链条是该案成功告破的重要成果。专案组民警始终牢记人民公安为人民的庄严承诺，在办案之初就制定了一套挽回和挽回损失的预案。通过与检察、法律部门反复沟通，通过扣押赃款赃物、引导退赃等方式，为被害人挽回损失现金/kloc-0.47万元，后通过拍卖赃物的方式挽回损失/kloc-0.00万元，得到了被害人的一致好评和认可。

同时，专案组民警紧盯黑灰产业上下游，实现同步全链条打击。在这起案件的调查过程中，警方严厉打击了制作虚假文件、非法获取计算机信息系统数据、隐瞒犯罪所得等行为。同时，他们“拔出萝卜带出泥”，通过查阅大量犯罪嫌疑人手机聊天记录，掌握了一批涉嫌侵犯公民个人信息的行业内鬼线索。

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