Chainalysis：追踪涉嫌 FTC 冒充者的链上活动

最近，美国联邦贸易委员会（FTC）发布了一则警告消费者的新闻稿，提醒大家注意冒充FTC工作人员的诈骗者，他们试图从无辜受害者那里骗取钱财。据联邦贸易委员会称，这些诈骗者通常会虚构紧急的金融情况，威胁消费者，并有些甚至会把受害者引导到比特币ATM机。

Recently, the Federal Trade Commission of the United States issued a press release warning consumers to pay attention to fraudsters who pretend to be staff members and try to defraud innocent victims. According to the Federal Trade Commission, these fraudsters usually fabricate financial emergencies to threaten consumers, and some even lead victims to bitcoin machines. 比特币今日价格行情网_okx交易所app_永续合约_比特币怎么买卖交易_虚拟币交易所平台

2023年向FTC报告的损失超过10亿美元。虽然大多数冒充者使用法定货币进行操作，但随着越来越多的消费者开始采用加密货币，他们也越来越多地转向加密货币进行诈骗。据估算，到2024年4月，被盗总金额接近1700万美元。

在本文中，我们将研究可疑的FTC冒充者的链上活动，并说明我们在从受害者那里获取一些诈骗者地址后如何检查这些诈骗的潜在规模。

检查涉嫌冒充联邦贸易委员会的人窃取的资金规模

当FTC冒充者的受害者向我们提供了冒充者的加密地址时，我们开始对这一可疑活动进行链上分析。根据我们的调查，这些地址代表了价值约170万美元的潜在诈骗活动，这表明这些损失可能非常巨大，正如FTC真实报告的那样。

我们检查的另一个因素是确定这些地址属于FTC冒充者或更大的诈骗组织的可能性，即他们从加密ATM机接收资金。在下面的Reactor图中，我们看到了向我们报告为FTC诈骗者的地址如何从多个加密ATM机接收资金。

FTC冒充者创建虚假“资产追回”网站

不幸的是，这些骗子不仅通过冒充组织来接近受害者，而且经常通过创建虚假的“资产追回”网站来欺骗受害者，以窃取更多的钱。其中一个例子是我们收到的一份关于某个网站的报告，该网站似乎是由更多FTC冒充者创建的提交表格，这些冒充者鼓励受害者举报诈骗。

如何防范与加密相关的冒充诈骗

正如联邦贸易委员会在其新闻稿中所述，它“永远不会将消费者带到比特币ATM机前，告诉他们去购买金条，或要求他们提取现金并亲自将其交给某人。它也绝不会联系消费者索要金钱，威胁逮捕或驱逐他们，或承诺提供奖品。” 遇到这种可疑活动或被骗的消费者可以向联邦贸易委员会等相关机构举报。