印度重启加密货币庞氏骗局调查 涉案数十亿美元的嫌疑人被捕

作者：Jai Pratap，Cryptonews；编译：松雪，比特币买卖交易网

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印度调查机构执法局 (ED) 逮捕了阿贾伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 的妹夫尼廷·高尔 (Nitin Gaur)，他涉嫌参与价值数十亿美元的 GainBitcoin 庞氏骗局。

这次逮捕是对涉及 M/s Variable Tech Pte Ltd 及其发起人的加密货币欺诈案正在进行的调查的一部分。

根据《防止洗钱法》(PMLA)，Gaur 因涉嫌参与隐瞒和分层 GainBitcoin 庞氏骗局所产生的犯罪所得而面临指控。

早些时候，印度最高法院回应阿贾伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 提交的请愿书，指示印度中央调查局 (CBI) 对此案进行调查。 同时，法院指示教育部继续根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 进行持续调查。

在发现该骗局的主要被告之一 Ajay Bhardwaj 的重大动作后，对加密货币庞氏骗局的调查重新启动。 GainBitcoin是一个诈骗团伙，收集了数十万个比特币，并承诺每月回报率为10%。

这些资金表面上是用于比特币挖矿业务，但调查发现了一个欺骗网络，据称发起人将不义之财的比特币隐藏在匿名在线钱包中。 据称，GainBitcoin 从受害者那里收集了约 2000 亿印度卢比（24 亿美元）的比特币。

GainBitcoin收集了数十万比特币

ED 的调查基于马哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR，针对家庭成员，包括 Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Simpy Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj，以及几名多层次营销 (MLM) 代理人。

ED 透露，Nitin Gaur 在其币安交易所加密货币账户中故意从主谋 Ajay Bhardwaj 控制的钱包中接收犯罪所得。 Gaur 积极协助 Ajay 进行与庞氏骗局相关的非法金融活动。

尼廷·高尔 (Nitin Gaur) 是辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 的兄弟，上个月，辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 在调查机构突袭其住所后被捕。 Simpy 仍被司法拘留。

ED 加强对印度最大加密货币庞氏骗局的调查

12 月 29 日，高尔的住所接受搜查后被捕，随后他被带到孟买接受进一步诉讼。

孟买 PMLA 特别法官授予 ED 羁押期限，以进行羁押审讯，直至 2024 年 1 月 6 日。

与此同时，教育局对涉嫌与 GainBitcoin 诈骗发起者有关联的哈瓦拉运营商的场所进行了搜查。 有关加密货币交易者在没有适当会计的情况下将各种加密货币转换为印度卢比的消息浮出水面，暗示潜在的洗钱行为。 这些商人已被传唤接受讯问。

GainBitcoin 的调查还暴露了被告发起人在加密资产交易方面的熟练程度，利用虚假 KYC 文件、VPN 以及混合、交换和点对点交换等复杂方法来掩饰其犯罪收益。 主要被告 Ajay Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj 仍然在逃。