民意调查显示，俄罗斯加密货币金字塔 Finiko 投资者平均损失 10,000 美元 – 比特_虚拟币交易所平台,数字货币,NFT

当前位置: > > 民意调查显示，俄罗斯加密货币金字塔 Finiko 投资者平均损失 10,000 美元 – 比特 民意调查显示，俄罗斯加密货币金字塔 Finiko 投资者平均损失 10,000 美元 – 比特 2021-10-13 wanbizu AI 来源：区块链网络

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被俄罗斯加密货币庞氏骗局 Finiko 欺骗的投资者已经向加密金字塔发送了平均超过 720,000 卢布，或按当前汇率计算超过 10,000 美元。 该评估来自公共非营利组织对受害者进行的调查。

五分之一的 Finiko 投资者分拆超过 100 万卢布

自 1990 年代臭名昭著的 MMM 金字塔以来，俄罗斯仍在努力了解其最大的金融骗局的规模。 虽然官方登记的 Finiko 损失已达到 10 亿卢布（接近 1400 万美元），但一些估计表明损失总额可能超过 40 亿美元。 据 Chainalysis 称，庞氏骗局在不到两年的时间内收到了价值超过 15 亿美元的。

俄罗斯、乌克兰和前苏联地区的其他国家、欧盟成员国和美国的公民都向 Finiko 发送了 800,000 笔单独的存款。 到目前为止，已经确定了大约 3,300 名受害者，但实际数字可能要大得多。 由于欺诈的规模，莫斯科内政部接管了鞑靼斯坦执法部门的调查，Finiko 所在的鞑靼斯坦执法部门也逮捕了几名主要成员。

据当地媒体报道，约有 200 名受骗投资者已向俄罗斯公共非营利组织联邦投资者和股东权利保护基金会提出投诉。 该基金会负责人 Marat Safiulin 告诉商业门户网站 Ufatime.ru，其中 154 人已通过电话接受了有关他们投资的调查。

根据他们的反馈，该基金会确定每位投资者的平均财务损失达 724,000 俄罗斯卢布（超过 10,000 美元）。 大约 22% 的投资者损失了超过 100 万卢布（近 14,000 美元），另外 73% 的投资者每人至少向 Finiko 发送了 300,000 卢布（超过 4,000 美元）。 超过一半的受访受害者通过贷款投资庞氏骗局。

Finiko 从未被注册为法人实体，将自己标榜为“自动利润生成系统”。 金字塔为人们提供诱人的利润，如果他们愿意汇款，它承诺将其用于加密投资并与他们分享利润。 投资者被告知，他们可以使用高达 30% 的快速和高回报来支付贷款、以折扣价购买汽车或房产，或者在需要时提取现金。

Finiko 在鞑靼斯坦首都喀山市的办公室于 2020 年 12 月首次遭到搜查。今年 6 月，俄罗斯中央银行将其指定为存在传销迹象。 尽管如此，该骗局继续吸引新的投资者。

庞氏骗局在 7 月份停止付款并最终崩溃。 迄今为止，俄罗斯鞑靼斯坦共和国当局已拘留了菲尼科的一些高级管理人员，其中包括金字塔的创始人基里尔·多罗宁、两名副总统伊尔吉兹·沙基洛夫和迪娜·加布杜利纳，以及莉莉娅·努里耶娃。所谓的“十星”。 多罗宁的三名同伙齐格蒙特齐格蒙托维奇以及马拉特和爱德华萨比罗夫发出了国际逮捕令，他们在调查于 7 月启动前设法离开了俄罗斯联邦。

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