警方从可疑的“克隆”卡和洗钱中阻止了 25,000 雷亚尔的加密货币_虚拟币交易所平台,数字货币,NFT

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塞阿拉民警 (PCCE) 冻结了 25,000 雷亚尔的加密货币，并从一名涉嫌通过“卡片克隆”诈骗金融机构的嫌疑人手中绑架了价值约 100 万雷亚尔的奢侈品。

这名未透露姓名的 25 岁被告在 PCCE 行动中被先发制人逮捕。

“碎片化行动”的第四阶段于今年3月开始，周三（22日）在塞阿拉州内陆的伊塔皮波卡市被警方触发。

根据调查，嫌疑人领导了一项犯罪洗钱计划，估计损失 120 万雷亚尔

卡片克隆

正如 PCCE 在一份说明中所述，打击洗钱犯罪分局 (DCLD) 负责在调查后进行警方调查。

DCLD 要求对嫌疑人发出逮捕令，并搜查和扣押资产。 这些请求得到了司法部门的批准，并由 PC-CE 专门部门的民警执行。

在行动期间，特工从私人健身房没收了磁卡、用于伪造的打印机、电视机和设备。 此外，与嫌疑人有关的土地和财产也被没收。

除了加密货币外，代理商还冻结了大约 29,000 雷亚尔的银行账户。

“我们将继续调查以评估犯罪计划的可能后果”，DCLD 负责人代表 Ismael Araújo 强调说。

嫌疑人作案手法

同样根据 PCCE 的说明，调查始于对该集团洗钱犯罪的调查。

调查人员称，该团伙将贪污所得的财力转化为股权。 这些遗产以“橙色”名称注册，以隐藏资源的非法来源。 警方称，这构成洗钱罪。

调查还指出，这些罪行是针对金融机构实施的。 他使用伪造的文件开设欺诈账户。

更准确地说，这名熟悉银行技术和应用程序的嫌疑人利用互联网上泄露的个人数据代表第三方申请卡片。 这种犯罪俗称“卡片克隆”。

根据代表 Ismael Araújo 的说法，这些卡被用来请求虚假购买。

嫌疑人被指控银行欺诈、犯罪团伙、洗钱、挪用公款和欺诈性失实陈述。

除了嫌疑人外，警方还对其妻子和“Alfa Invest”公司采取了预防措施。

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